Sumnje na pranje novca, zloupotrebu povjerenja i poreske malverzacije povezane s transferima iz Libana tokom ekonomske krize

Prema dostupnim informacijama, finansijsko tužilaštvo u Parizu pokrenulo je istragu protiv Bank Audi France i Richelieu Group, povezanog sa libanskom bankom SGBL i bankarom Antounom Sehnaouijem.

Istraga se odnosi na sumnje u pranje novca, otežanu zloupotrebu povjerenja i moguće poreske prevare, a pokrenuta je nakon dvije prijave podnesene u julu 2025. godine. Prijave su podnijeli Kolektiv žrtava prevarnih i kriminalnih praksi u Libanu (CVPFL) i francuska antikorupcijska organizacija Sherpa.

Predstavnici CVPFL-a navode da sama odluka tužilaštva da otvori istragu ukazuje na to da su dostavljeni dokazi ocijenjeni dovoljno ozbiljnim da opravdaju dalji pravni postupak. Također je potvrđeno da su podnosioci prijava u martu dostavili dodatni memorandum kojim su precizirali pravne aspekte slučaja.

Iako se u ovoj fazi ne prejudicira krivica, slučaj dodatno produbljuje kontroverze vezane za finansijske tokove iz Libana u vrijeme teške ekonomske krize, kada su mnogi građani imali ograničen pristup vlastitim sredstvima, dok su istovremeno zabilježeni značajni transferi kapitala prema inostranstvu.

Očekuje se da će dalja istraga rasvijetliti eventualne nezakonitosti i utvrditi odgovornost uključenih aktera.

Izvor: L'Orient Today